证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月28日上午9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更》的议案。

根据公司发展需要,为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行 登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023年1月28日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱： lzn@thmaterials.com

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司董事会

2023年 1月 10日